公告日期：2024-11-15

合肥晶合集成电路股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
专门会议第三次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以通讯的方式召开。会
议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》

公司受让大额存单产品暨关联交易是在不影响公司业务发展及生产经营的基础上根据实际情况作出的决定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。因此，独立董事一致同意公司受让大额存单产品暨关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨
2024 年 11 月 13 日

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