公告日期：2025-01-07

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-005
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式
并调整投资金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合市场环境和公司实际情况，经充分审慎研究，决定变更募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”的实施主体、实施地点、实施方式并调整投资金额。

本次变更事项是公司根据市场环境和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变或变相改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航
宇科 技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00
万元 的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量
6,670,000 张，募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，扣除相关发行费用不
含税金额 人民币 9,872,028.30 元后，实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。
上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通 合
伙）已于 2024 年 8 月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32-00007 号）《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资金专户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

拟投入募集资 截至2024年11月30 投入进度
序号 项目名称 投资总额 金金额 日累计投入金额 (3)＝
(1) (2) (2)/(1）

航空、航天用大型

1 环锻件精密制造 69,127.01 46,700.00 - -
产业园建设项目

2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 17,999.99 90%

合计 89,127.01 66,700.00 17,999.99 26.99%

三、本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的具体情况

（一）本次调整募集资金投资项目的具体内容

根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01 万元减少至 52,349.36 万元。

本次变更具体内容如下：

内容 变更前 变更后

实施主体 四川德兰航宇科技发展有限责任公司 贵州航宇科技发展股份有限公司

实施地点 四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳 贵州省贵阳市金阳高新区

区扬子江路和高山路西南角

实施方式 新建厂房 利用现有厂房

投资金额 69,127.01 万元 ……
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