公告日期：2025-01-07

中信证券股份有限公司

关于贵州航宇科技发展股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式
并调整投资金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对航宇科技变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式并调整投资金额事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2024 年 7 月 22 日出具的《关于同意贵州航宇科
技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 66,700.00 万元的
可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 6,670,000 张，
募集资金总额为人民币 667,000,000.00 元，扣除相关发行费用不含税金额人民币9,872,028.30 元后，实际募集资金净额为 657,127,971.70 元。上述募集资金已于
2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8
月 28 日出具了（大信验字[2024]第 32-00007 号）《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人以及募集资金专户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

序 投资总 拟投入募集 截至 2024 年 11 月 投入进度(3)
号 项目名称 额 资金金额(1) 30 日累计投入金额 ＝(2)/(1）

(2)

航空、航天用大型

1 环锻件精密制造产 69,127.01 46,700.00 - -
业园建设项目

2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 17,999.99 90.00%

合计 89,127.01 66,700.00 17,999.99 26.99%

三、本次变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的具体情况

（一）本次调整募集资金投资项目的具体内容

根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01 万元减少至 52,349.36 万元。

本次变更具体内容如下：

内容 变更前 变更后

实施主体 四川德兰航宇科技发展有限责任公司 贵州航宇科技发展股份有
限公司

实施地点 四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子 贵州省贵阳市金阳高新区
江路和高山路西南角

实施方式 新建厂房 利用现有厂房

投资金额 69,127.01 万元 52,349.36 万元

具体投资构成变更如下：

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