公告日期：2024-10-31

中航证券有限公司

关于湖北超卓航空科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超卓航科使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为人民币80,857.59 万元。上述募集资金全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募集资金开户行签署了募集资
金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超卓航科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额

1 增材制造生产基地项目 21,885.19 21,885.19

2 钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目 3,068.09 3,068.09

3 高性能靶材研发中心建设项目 2,964.49 2,964.49

4 洛阳增材制造生产基地项目 20,061.25 13,200.42

合计 47,979.02 41,118.19

公司实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元，其中超募资金金额为人民币 52,939.82 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金
25,074.17 万元；尚未使用的募集资金（含超募资金）余额 23,836.57 万元（含利息扣减手续费后的净额）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.38 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用……
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