公告日期：2024-12-14

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-058
广州市品高软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 30 日15 点 30 分

召开地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于制定公司第四届董事会独立董事与非 √

独立董事津贴的议案》

2 《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议 √

案》

累积投票议案

3.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

3.01 关于选举黄海先生为第四届董事会非独立董 √

事的议案

3.02 关于选举周静女士为第四届董事会非独立董 √

事的议案

3.03 关于选举刘忻先生为第四届董事会非独立董 √

事的议案

3.04 关于选举武扬先生为第四届董事会非独立董 √

事的议案

4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人

4.01 关于选举刘澎先生为第四届董事会独立董事 √

的议案

4.02 关于选举陈翩女士为第四届董事会独立董事 √

的议案

5.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

5.01 关于选举卢广志先生为第四届监事会非职工 √

代表监事的议案

5.02 关于选举李莹先生为第四届监事会非职工代 √

表监事的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十六次会议审议通过，相关公告内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《广州市品高软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
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