公告日期：2024-11-21

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-055
威腾电气集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,199,688

普通股股东所持有表决权数量 97,199,688

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 62.1059

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 62.1059

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事、董事会秘书吴波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
了本次会议。

公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 96,688,223 99.4738 497,793 0.5121 13,672 0.0141

2、 议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 96,952,223 99.7454 233,793 0.2405 13,672 0.0141

3、 议案名称：关于调整公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 96,959,916 99.7533 216,600 0.2228 23……
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