公告日期：2024-12-11

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-087

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”） 预计的2025年度日常关联交易均是根据公司日常生产经营所需，遵循市场定价原则，定价客观、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行审议程序

1、独立董事专门会议表决情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会独立董事第四次专门会议，以
3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日
常关联交易的议案》，同意公司将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。
2、董事会表决情况及关联董事的回避表决情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，关联董事李仙
德先生、陈康平先生、李仙华先生对该议案回避表决，其他非关联董事以 4 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

3、监事会表决情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届监事会第九次会议，以 3 票赞成、0 票
弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

4、尚需股东大会审议

公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》，为了进一步开发利用公司新建产能的厂区屋顶资源，补充日常生产运营电力需求，公司控股子公司浙江晶科储能有限公司（以下简称“浙江晶科储能”）与关联方晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”）下属公司签署《分布式屋顶光伏电站能源管理协议》，在浙江晶科储能厂区内投建屋顶分布式光伏电站项目，总共涉及关联交易金额预计为 26,281 万元（项目整体运营期内预计金额合
计）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-075）。

为了进一步开发利用公司新建产能的厂区屋顶资源，补充日常生产运营电力需求，公司全资子公司合肥市晶科光伏材料有限公司（以下简称“合肥晶科光伏材料”）拟与关联方晶科科技下属公司签署《分布式屋顶光伏电站能源管理协议》，在合肥晶科光伏材料厂区内投建屋顶分布式光伏电站项目，总共涉及关联交易金额预计为 7,200 万元（项目整体运营期内预计金额合计）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本事项未达董事会审议与披露标准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，以上事项所涉关联交易金额连同本次 2025 年度日常关联交易预计金额累计达到股东大会审议标准，故本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人需在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司及子公司预计 2025 年将发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超
过人民币 56,709.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

2024 年 1 月 本次预计
日常 关联 占同类 1 日至 10 月 占同类 金额与上
关联 关联人 交易 2025 年度 业务比 31 日与关联 业务比 年实际发
交易 内容 预计金额 例 方累计已发生 例 生金额差
类别 ……
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