公告日期：2024-12-11

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2024 年 12 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，本次
会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.224 元，
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，本次激励计划限制性股票授予价格由 8.72 元/股调整为 8.50 元/股。

具 体 内容 详 见公 司 2024 年 12 月 11 日 于 上海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-083）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为687.9978 万股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 1,099 名激励对象办理归属相关事宜。

具 体 内容 详 见公 司 2024 年 12 月 11 日 于 上海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-084）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》和《公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中共 163 名激励对象离职，上述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票
287.1000 万股。同时，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 26 名
激励对象业绩考核为“C”，有 1 名激励对象业绩考核为“D”，其部分已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并由公司作废处理，共计 4.4322 万股。
因此，激励对象由 1,263 人调整为 1,100 人，本次合计作废失效的限制性股
票数量为 291.5322 万股。

具 体 内容 详 见公 司 2024 年 12 月 11 日 于 上海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-085）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度授信及担保额度预计的议案》；

本次预计 2025 年度授信及担保额度事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为公司向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。董事会认为上述担保未损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件……
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