公告日期:2024-09-19
证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2024-061
债券代码:118034 债券简称:晶能转债
晶科能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 433
普通股股东人数 433
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,396,640,978
普通股股东所持有表决权数量 7,396,640,978
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 74.1482
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 74.1482
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 10,005,199,863 股;其中,公司回购专用账户中股份数为 29,721,264 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议,公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 7,393,223,893 99.9538 2,558,838 0.0345 858,247 0.0117
2、 议案名称:《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 302,946,803 99.2598 1,532,782 0.5022 726,487 0.2380
3、 议案名称:《关于重新审议关联交易协议的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 303,030,512 99.2872 1,447,278 0.4742 728,282 0.2386
4、 议案名称:《关于新增担保额度预计的议案》
审议结果:通过
表决情况……
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