公告日期：2024-12-28

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-050
前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27
日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事、第四届监事
会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，
共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主
任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第
四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）第四届董事会成员

2024 年 12 月 27 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，通过累积投票制
的方式选举 DONG XIE（谢东）先生、CHANGJIN WANG（王昌进）先生、RONGJIAN LU
（陆荣健）先生、陈远帆女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举尤启冬先生、
王素梅女士、耿强先生担任公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的
四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年
第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》，选举 DONG XIE（谢东）先生为第四届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

（二）选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举
第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会下设公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并选举各专门委员会的委员及主任委员，具体情况如下：

1、董事会战略委员会委员：DONG XIE（谢东）、CHANGJIN WANG（王昌进）、耿强，其中 DONG XIE（谢东）先生为主任委员；

2、董事会审计委员会委员：王素梅、陈远帆、耿强，其中王素梅为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：尤启冬、CHANGJIN WANG（王昌进）、王素梅，其中尤启冬为主任委员；

4、董事会提名委员会委员：耿强、DONG XIE（谢东）、尤启冬，其中耿强为主任委员。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人王素梅女士为会计专业人士。公司各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

二、 监事会换届选举情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，通过累积投票制
的方式选举曹元涛先生、朱玉婷女士担任公司第四届监事会非职工代表监事，与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事姜志忠先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会和职工代表大会选举之日起三年。
同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举姜志忠先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。