公告日期：2024-12-28

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-051
前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路5 号门）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 53

普通股股东人数 53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 171,377,492

普通股股东所持有表决权数量 171,377,492

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

45.7520
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

45.7520
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员吕航舟、邵奇列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选

（%）

《关于选举 DONG

1.01 XIE（谢东）为第 170,260,871 99.3484 是

四届董事会非独

立董事的议案》

《 关 于 选 举

CHANGJIN WANG

1.02 （王昌进）为第 170,248,438 99.3411 是

四届董事会非独

立董事的议案》

《 关 于 选 举

RONGJIAN LU（陆

1.03 荣健）为第四届 170,248,338 99.3411 是

董事会非独立董

事的议案》

《关于选举陈远

1.04 帆为第四届董事 170,248,342 99.3411 是

会非独立董事的

议案》

2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选

（%）

《关于选举尤启

2.01 冬为第四届董事 170,270,909 99.3543 是

会独立董事的议

案》

《关于选举王素

2.02 梅为第四届董事 170,247,334 99.3405 是
会独立董事的议

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