公告日期：2025-01-11

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-004
上海睿昂基因科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。

鉴于上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，
公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人任职资格的进行审查，公司董事会同意提名高尚先先生、高泽先生、程良英女士、孙彦波女士、柯中和先生、熊慧女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人余星亮先生、姜广策先生已取得独立董事资格证书，其中余星亮先生为会计专业人士，独立董事候选人张利宁女士已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

上述六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制选举产生，本次股东大会选举产生的六
将自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第三届监事
会职工代表监事的议案》，同意选举李云航先生、黄静先生为公司第三届监事会职工
代表监事。公司于 2025 年1 月 10 日召开第二届监事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名肖悦女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。肖悦女士已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第三届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期为三年。
三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚待进一步调查。熊慧女士为公司董事长兼总经理、核心技术人员、控股股东、实际控制人之一，在公司业务所涉及的肿瘤诊断领域拥有丰富的经验，在公司战略决策方面起到关键作用。熊慧女士目前可以通过合法方式履行非独立董事的职责，暂不会对公司规范运作造成重大不利影响。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会继续履行职责。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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