公告日期：2024-11-15

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-051
上海澳华内镜股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

普通股股东人数 104

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,998,382

普通股股东所持有表决权数量 54,998,382

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.8644
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8644

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事、副总经理、财务总监钱丞浩先生因工
作原因请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，除钱丞浩先生外公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,975,610 99.9585 22,772 0.0415 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,460,102 99.0212 537,780 0.9778 500 0.0010

3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 54,971,610 99.9513 22,772 0.0414 4,000 0.0073

（二） 累积投票议案表决情况
4、《关于变更公司董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

4.01 《选举陈鹏……
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