公告日期：2024-11-14

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-055

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

普通股股东人数 69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,945,114

普通股股东所持有表决权数量 66,945,114

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.3755

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3755

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集资
格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,936,431 99.9870 2,564 0.0038 6,119 0.0092

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,936,431 99.9870 2,564 0.0038 6,119 0.0092

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,936,431 99.9870 2,564 0.0038 6,119 0.0092
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 ……
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