公告日期：2024-11-20

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-058
天津久日新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山C 座贰门五层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 122

普通股股东人数 122

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 45,525,840

普通股股东所持有表决权数量 45,525,840

3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.3436

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.3436

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，张齐先生因工作原因未能出席本次会议，
已提前请假。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；

4.公司高管列席了本次会议。

注：公司部分监事通过视频会议的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 45,239,244 99.3705 244,441 0.5369 42,155 0.0926

2.议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 44,556,172 97.8701 944,781 2.0753 24,887 0.0547

3.议案名称：《关于为控股孙公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 44,417,415 97.5653 1,077,452 2.3667 30,973 0.0680

（二）涉……
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