公告日期：2026-09-12

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2026-028

上海仁度生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13
日收到股东 JINGLIANG JU（居金良）、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司（代表“中金公司-浦发银行-中金丰众 41 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”）、MING LI INVESTMENTS LIMITED、常州金新创业投资有限公司、新頌有限公司的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。本次交易完成后，公司控股股东由 JINGLIANG JU（居金良）变更为南京海鲸药业股份有限公司（以下简称“海鲸药业”），实际控制
人由 JINGLIANG JU（居金良）变更为张现涛。具体内容详见公司于 2026 年 8
月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2026-023）。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，同时公司第二届董事会任期即将届满，经控股股东海鲸药业提议，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司于 2026 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名张现涛先生、JINGLIANG JU（居金良）先生、张现
伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名成军先生、何如桢先生、袁泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
上述 3 名独立董事候选人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习，其中独立董事候选人何如桢先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《上海仁度生物科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案执行。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会
2026 年 9 月 12 日
附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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