公告日期：2024-11-25

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-44
迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 24
日召开公司第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于
2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）
的议案》

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告
（修订稿）》。

4. 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。
6. 审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订
稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订
稿）》。
7. 审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会
2024 年 11月 25 日

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