公告日期：2024-11-12

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-057
智洋创新科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,464,498

普通股股东所持有表决权数量 84,464,498

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

54.7996
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

54.7996
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 84,460,948 99.9958 3,050 0.0036 500 0.0006

2、 议案名称：《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资
金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 84,387,248 99.9085 76,750 0.0909 500 0.0006
3、 议案名称：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 84,459,762 99.9944 4,736 0.0056 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 ……
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