公告日期：2024-12-03

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-050

湖南南新制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制
药有限公司 313 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 117

普通股股东人数 117

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 127,101,018

普通股股东所持有表决权数量 127,101,018

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.5863

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.5863

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 125,748,541 98.9359 416,624 0.3277 935,853 0.7364

2、 议案名称：《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 124,589,582 98.0240 971,871 0.7646 1,539,565 1.2114

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：李晶晶，常翔
2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

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