公告日期：2025-01-02

广大特材:独立董事专门会议2024年第三次会议决议
张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议2024年第三次会议于
2025年1月1日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事2人，实际出席
独立董事2人。
本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广
大特材股份有限公司章程》及《张家港广大特材股份有限公司独立董事工作制
度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议：
1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公
司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，维护
全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有效
地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长
远、稳定、持续的发展，独立董事一致同意公司自董事会审议通过本回购股份
方案之日起不超过12个月，使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项
贷款及公司自筹资金不低于人民币20，000万元（含），不超过40，000万元
（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回
购价格不超过人民币26.22元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或
用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
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