公告日期：2024-12-24

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-091

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 77

普通股股东人数 77

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,241,480

普通股股东所持有表决权数量 134,241,480

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

48.3953
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3953
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，吕顺辉先生因工作原因未出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，姜苏先生因工作原因未出席；

3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 133,831,157 99.6943 285,957 0.2130 124,366 0.0927

2、 议案名称：关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 133,782,514 99.6581 285,957 0.2130 173,009 0.1289
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 133,787,514 99.6618 285,957 0.2130 168,009 0.1252

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议……
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