公告日期：2024-11-19

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-067

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 94

普通股股东人数 94

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 135,984,767

普通股股东所持有表决权数量 135,984,767

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.0238
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0238

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，吕顺辉因工作原因未出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵悦因工作原因未出席；

3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会，公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 135,414,020 99.5803 471,772 0.3469 98,975 0.0728

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于调整部 7,234 92.6873 471,7 6.0446 98,97 1.2681
分募投项目投 ,163 72 5

1 资金额及内部

投资结构的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1．本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘芷均、詹雅芳
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 19 日

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