公告日期：2024-12-31

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-067
北京燕东微电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届董
事会第八次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长
张劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司的实际经营情况及相关事项进行自查，公司符合关于上市公司向特定对象发行人民币普通股股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案由本次董事会董事进行逐项表决

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

2.发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

3.发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为北京电子控股有限责任公司，其以现金认购本次发行的股票。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

4.定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为公司第二届董事会第八次会议决议公告日。发行价格
为 17.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，P1 为调整后的发行价格。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

5.发行数量

本次向特定对象发行股票数量不超过 225,083,986 股，未超过发行前公司总
股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

关联董事张劲松先生回避表决。

6.募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额不超过 402,000.00 万元（含本数），扣除发行费用的
净额拟投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
……
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