公告日期：2025-01-11

北京石头世纪科技股份有限公司

章 程

2025 年 1月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节股东会的一般规定 ...... 9

第三节股东会的召集 ...... 13

第四节股东会的提案与通知 ...... 14

第五节股东会的召开 ...... 16

第六节股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 22

第一节董事 ...... 22

第二节董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节监事 ...... 32

第二节监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度 ...... 34

第二节内部审计 ...... 37

第三节会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 通知和公告...... 38

第一节通知 ...... 38

第二节公告 ...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附则...... 42

北京石头世纪科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他法律法规的规定设立的股份有限公司。

公司依法在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110108306467260B。

第三条 公司于2020年1月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 1666.6667
万股，于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京石头世纪科技股份有限公司

英文名称：Beijing Roborock Technology Co.,Ltd（. 简称为 Roborock）
第五条 公司住所：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼 10 层 1001

邮政编码：102206

第六条 公司注册资本为人民币 18,472.3148 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：本着企业的社会价值最大化原则，不断提高企
业生产经营水平和管理决策水平，通过制度创新和技术创新，不断增强企业的竞争力和抗风险能力，成为国际一流企业。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。