公告日期：2024-11-21

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-095
西安炬光科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目

内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开
了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募投项目之“智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目”（以下简称“汽车应用项目”）的内部投资结构。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、 募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日发布《关于同意西安炬光科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），同意公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）22,490,000 股，发行价格为 78.69元/股，募集资金总额为 176,973.81 万元，扣除承销费用人民币（不含增值税）10,852.17 万元后，剩余募集资金人民币 166,121.64 万元。另减其他发行费用（不含增值税）2,856.89 万元后，本公司本次募集资金净额为 163,264.76 万元。上述募集资金已全部到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2021 年 12 月 21 日出具《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 12月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、 募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金拟 调整后拟投 已投入金额 投资进度
投入额 入金额

1 炬光科技东莞微光学及应 24,353.74 24,353.74 13,583.05 55.77%
用项目（一期工程）

2 智能驾驶汽车应用光子技 16,702.81 19,925.10 8,807.98 44.21%
术产业化项目

3 研发中心建设项目 14,964.90 11,742.61 38.70 0.33%

4 补充流动资金项目 45,000.00 45,000.00 36,371.30 80.83%

5 超募资金永久补充流动资 18,600.00 18,600.00 18,600.00 100%
金

6 炬光科技医疗健康产业基 10,000.00 10,000.00 4,209.51 42.10%
地项目

7 泛半导体制程光子应用解 8,000.00 8,000.00 1,325.61 16.57%
决方案产业基地项目

8 股份回购 8,019.08 8,019.08 8,019.08 100%

9 购买 ams-OSRAM 资产 17,624.23 17,624.23 0 0

合计 163,264.76 163,264.76 90,955.23 55.71%

注：以上截至 2024 年 6 月 30 日数据未经审计。

三、 本次调整部分募投项目……
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