公告日期：2024-11-30

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-069
埃夫特智能装备股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

公司拟增加 2024 年度与安徽工布智造工业科技有限公司（以下简称“工布智造”）的产品销售业务，预计增加本年度日常关联交易额度 1,100 万元人民币。
（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 11 月 28 日，公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案进行审
议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：此次新增 2024 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事
会第二十三次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，批准增加公司与工布智造 2024 年度日常关联交易预计金额，预计增加2024 年度日常关联交易额度为 1,100 万元人民币。公司董事会在审议该议案时，出席会议的董事一致同意该议案；公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事

一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

本次新增关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务规划，公司新增对于 2024 年度的日常关联交易预计如下：

2024 年 本 次 增 增 加 后 占 同 2024 年 1-10 上 年 实 本次预计金额
关 联 交 关 联 度 原 预 加 预 计 2024年度 类 业 月与关联人 际 发 生 占 同 类 与上年实际发
易类别 人 计 金 额 金额（万 预计金额 务 比 累计已发生 金额（万 业 务 比 生金额差异较
（万元） 元） （万元） 例（%） 的交易金额 元） 例（％） 大的原因

（万元）

向 关 联 随着工布智造
人 销 售 工布 钢结构市场的
产品、商 智造 2,500.00 1,100.00 3,600.00 1.91 2,447.78 2,017.30 1.07 开拓，订单增
品 加，预计增加
机器人采购量

注 1：表格所列“2024 年 1-10 月与关联人累计已发生的交易金额”为财务初步统计数据，

尚未经过审计；上述金额占同类业务比例的分母为 2023 年的相应数据。

注 2：公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署的合同上限金额，实际发

生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额

存在一定差异。

注 3： 2024 年 ……
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