公告日期：2024-09-14

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-025
上海赛伦生物技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司正开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名范志和先生、范铁炯先生、许华胜先生、石铁流先生、彭良俊先生、成琼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名叶榅平先生、傅以尚先生、刘军岭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。各候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人均已经参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其中刘军岭先生为会计专业人士。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘涟先生、苏武平先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制方式进行选举。刘涟先生、苏武平先生已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责。

公司将于 2024 年第一次临时股东大会同日召开职工代表大会选举一名职工代表监事，该职工代表监事将与两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事自 2024 年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 9 月 14 日
附件：

非独立董事候选人简历

范志和，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
EMBA，高级工程师。曾任浙江宝业集团技术员、项目经理。1999 年 11 月至今，历任公司前身上海赛伦生物技术有限公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至本公告披露日，范志和先生未直接持有公司股份，其与一致行动人、公司实际控制人之一、董事、总经理范铁炯先生通过上海置源投资有限公司间接持有公司股份 2,400 万股。范志和先生、范铁炯先生、公司控股股东赵爱仙女士系公司实际控制人并保持一致行动关系，其中范志和先生与赵爱仙女士系夫妻关系，范志和先生与范铁炯先生系父子关系。除上述情形外，范志和先生与其他持有公司百分……
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