公告日期：2024-12-11

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-069
深圳市有方科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第三
十三会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人本人意见，董事会提名王慷先生、魏琼女士、杜广先生、张楷文先生、
罗伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。三位独立董事候选人均已获得独立董事资格证书，其中金雷先生为会计专业人士。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核且无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第二
十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事会提名熊杰先生、黄丽敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事会非职工代表监事候选人经 2024 年第四次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日
附件：

非独立董事候选人简历

王慷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 9
月，北京大学 MBA。1991 年 9 月至 1998 年 2 月，任职于航空部陕西
省千山电子仪器厂；1998 年 3 月至 2009 年 12 月，任职于中兴通讯
股份有限公司，历任硬件工程师、传输硬件开发部部长、中兴移动副
总经理等职务；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限
公司执行董事兼总经理，2015 年 8 月至今，任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理，兼任本公司多家子公司董事等职务。王慷在无线通信领域拥有近 30 年的资深经验，在公司发展过程中起着绝对主导作用。

王慷先生本人直接持有公司股份 5,548,398 股，同时通过公司控股股……
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