公告日期：2024-12-28

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-050
陕西莱特光电材料股份有限公司

关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召
开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施地点及延期的议案》，同意募集资金投资项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”（以下简称“募投项目”）新增西安高新区长安通讯产业园东西五路以北公司全资子公司陕西莱特电子科技有限公司（以下简称“莱特电子”）现有 1#厂房 1 层为募投项目的实施地点；同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模均不发生变更的情况下，将募投项目全部达到预定可使用状态日期延期至2026 年 8 月。保荐机构发表了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4122 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,243,759 股，发行价格为 22.05 元/股，实际募集资金总额887,374,885.95 元，扣除发行费用人民币 82,442,472.86 元后，公司本次募集资金净额为人民币 804,932,413.09 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资情况进
行了审验并于 2022 年 3 月 15 日出具了中汇会验[2022]0798 号《验资报告》。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

根据上海证券交易所《关于免收 2022 年度相关费用的通知》(上证发[2022]40 号)
上市手续费人民币 195,489.43 元无需支付，调整后，公司本次募集资金净额为805,127,902.53 元。

（二）募集资金投资项目基本情况

1、募集资金投资项目拟投入募集资金金额及使用情况

根据《陕西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》及公司实际募集资金净额，公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第九次会议，对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入 截至 2024 年 11 月 30
号 募集资金金额 募集资金金额 日募集资金累计投入

1 OLED终端材料研发 71,784.21 70,000.00 56,364.82 26,042.33

及产业化项目

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 24,147.97 24,147.97

合计 101,784.21 100,000.00 80,512.79 50,190.30

注：以上募集资金累计投入金额未经审计。

2、募投项目前次延期情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”的建设期进行延长，计划于 2024 年 12 月前完成项目建设。具体内容详见公司披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。

二、募投项目新增实施地点的原因和情况

公司综合考虑募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”的实施进展、公司目前实际生产经营、未来战略布局规划等多方面因素后，为优化公司内部资源配置，降低经营成本，提高整体运营及管理效率，优化生产及研发流……
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