股吧首页 > > 正文
  • 最近访问:
发表于 2024-12-13 18:43:42 股吧网页版
中船特气:第一届董事会第四十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-14


证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2024-051
中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

第一届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”或“公司”)第一届董事会第四十次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于 2024 年 12月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年
12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席
董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持,公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司年产 250 吨三氟甲磺酸
扩建项目立项的议案》

自 2023 年 12 月以来,公司三氟甲磺酸系列产品市场需求持续增加,交货排
期紧张,现有产线无法满足。基于市场现状及未来预期,公司拟投资建设年产 250吨三氟甲磺酸扩建项目。经审议,董事会同意该议案。

表决结果:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司 2025 年固定资产投资计
划的议案》

公司参考在建项目的实施进展及 2025 年新开项目的形象进度计划,编制了2025 年固定资产投资计划。经审议,董事会同意该议案。

表决结果:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于提请审议追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议
案》

根据公司各项目建设进度、支付金额和合同约定,为保障项目正常进行、尊重契约精神,拟追加 2024 年度的关联交易预计金额共计 19,000 万元。经审议,董事会同意该议案。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联
董事宫志刚、董强回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中船特气关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-055)

(四)审议通过《关于提请审议<中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司企业战略管理制度>的议案》

为实现公司高质量发展,加强公司战略发展规划的编制及管理工作,提高公司战略规划的系统性、科学性和可操作性,公司修订了《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司企业战略管理制度》。经审议,董事会同意该议案。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于提请审议 2024 年度职工考核(评价)和薪酬分配方
案的议案》

为切实做好公司员工 2024 年度职工考核工作,正确评价员工的德才表现和工作实绩,为员工的晋升、聘任、奖惩、职级调整、绩效薪酬发放等提供依据,公司制定了 2024 年度职工考核(评价)和薪酬分配方案。经审议,董事会同意该议案。

表决结果:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司各单位工资总额切块分配方案的议案》

为进一步完善公司工资总额预算管理,实现公司高质量发展,公司制定了《中船派瑞特气公司各单位(部门)工资总额切块分配方案》。经审议,董事会同意
该议案。

表决结果:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于提请审议“氟化学品”、“高纯电子混合气体”项目收益分红的议案》

公司“氟化学品”、“高纯电子混合气体”项目本年度运行良好,经审议,董事会同意两个项目收益分红的议案。

表决结果:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于提请审议<中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司2024 年度合规管理工作报告>的议案》

公司编制了《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度合规管理工作报告》。经审……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500