公告日期：2024-12-14

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-072
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

截至 2024 年 12 月 13 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至 2025 年 6 月 13 日），如
再次触发“天奈转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025年 6 月 14 日起开始重新计算，若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计募集资金 83,000 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。

根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象
发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转
股期间为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。

“天奈转债”的初始转股价格为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度
权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价格从 153.67 元/股调
整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共 291,630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价格由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股。具体
内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-089）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转
债”转股价格从 153.43 元/股调整为 103.80 元/股。具体内容详见公司于 2023 年
6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-054）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续共193,584股，自2023年9月28日起转股价格由103.80
元/股调整为 103.75 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及
预留授予部分第一个归属期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日
起转股价格由 103.75 元/股调整为 103.52 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1
月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈……
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