公告日期：2024-05-29

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-033
北京金山办公软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 193

普通股股东人数 193

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 332,696,718

普通股股东所持有表决权数量 332,696,718

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 72.0624

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.0624

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书潘磊先生出席会议，总经理章庆元先生、财务负责人崔研女士、副总经理姜志强先生现场出席会议，副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生在线接入会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226

2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226

3、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226

4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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