公告日期：2024-05-07

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-031
北京金山办公软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 28 日14 点 00 分

召开地点：北京泰山饭店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司 2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续 √

聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

8 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √

9 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

10 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

11 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事 √

规则》部分条款的议案

12 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条 √

款的议案

13 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 √

的议案

14 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √

的议案

15 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励 √

计划相关事宜的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-12 已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，议案 13-15 已经公司第三届董事会第十七次
会议审议通过，相关公告已于 2024 年 3 月 21 日、4 月 24 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：12、13、14、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14、15
4、……
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