公告日期：2024-05-07

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-030
北京金山办公软件股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权时间：2024 年 5月 22日-2024 年5 月 23日（上午 9:30-11:30，
下午 14:00-17:00）。

征集人对股东大会的议案 13、14、15 征集同意票，对议案 1-12 征求表
决意见。

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并按照北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”或“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王宇骅作为征集人，就公司拟
于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向
公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人声明

本人王宇骅作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2023 年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

（1）中文名称：北京金山办公软件股份有限公司

（2）英文名称：Beijing Kingsoft Office Software, Inc.

（3）设立日期：2011 年 12 月 20 日

（4）注册地址：北京市海淀区小营西路 33 号 2 层 02 层

（5）股票上市时间：2019 年 11 月 18 日

（6）公司股票上市交易所：上海证券交易所

（7）股票简称：金山办公

（8）股票代码：688111

（9）法定代表人：邹涛

（10）董事会秘书：潘磊

（11）公司办公地址：北京市海淀区小营西路 33 号院金山软件大厦

（12）邮政编码：100085

（13）联系电话：010-62927777

（14）传真：010-82325655

（15）电子信箱：Ir@wps.cn

（16）互联网地址：www.wps.cn

2、本次征集事项

由征集人针对 2023 年年度股东大会中审议的如下议案公开征集委托投票权：

序号 非累积投票议案名称

1 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相

关事宜的议案

3、本征集委托投票权公告签署日期：2024 年 5 月 6 日。

三、本次股东大会基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分

网络投票时间：自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 28 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，……
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