公告日期：2024-04-24

证券简称：金山办公 证券代码：688111
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

北京金山办公软件股份有限公司

2024 年限制性股票激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 4 月

目录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、本次限制性股票激励计划的主要内容...... 6
（一）激励对象的范围及分配情况...... 6
（二）激励方式、来源及数量...... 7
（三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期...... 8
（四）限制性股票的授予与归属条件...... 11
（五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法...... 15
（六）激励计划其他内容...... 16
五、独立财务顾问意见...... 17
（一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见...... 17
（二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见...... 18
（三）对激励对象范围和资格的核查意见...... 18
（四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见...... 19 （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...... 19 （六）对股权激励计划授予价格定价方式和定价方法合理性的核查意见...... 19
（七）是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见...... 21
（八）对公司实施股权激励计划的财务意见...... 22 （九）实施股权激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见.. 22
（十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见...... 23
（十一）其他...... 24
（十二）其他应当说明的事项...... 25
六、备查文件及咨询方式...... 27
（一）备查文件...... 27
（二）咨询方式...... 27
一、释义
金山办公、本公司、公 指 北京金山办公软件股份有限公司
司、上市公司
财务顾问、独立财务顾 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
问

本激励计划、本计划 指 北京金山办公软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划

限制性股票、第二类限 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条
制性股票 件后分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定将获得限制性股票的公司（含子公
司）任职的核心管理人员、技术骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股
票全部归属或取消归属并作废失效的期间

归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登
记至激励对象账户的行为

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股票
所需满足的获益条件

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记
的日期，必须为交易日

金山软件 指 金山软件有限公司

股东大会 指 公司股东大会

金山软件股东大会 指 金山软件有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

《自律监管指南》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 ……
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