公告日期：2024-11-25

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-126
转债代码：118038 转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于使用超募资金向全资子公司实缴出资及提供借
款以实施在建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第
六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施在建项目的议案》，为实施在建项目“北方集成电路二期电子大宗载气项目”的建设，同意公司使用超募资金人民币 8,000.00 万元向全资子公司北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金宏”）进行实缴出资，使用全部剩余超募资金人民币 394.37 万元（截至 2024年 10 月 31 日余额，具体金额以实际转出时为准）向北京金宏提供无息借款，借款期限为 3 年，借款期限自实际借款之日起算。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见。本次使用超募
资金投资在建项目事项已经 2024 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第三十四次
会议及 2024 年 10 月 14 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金
宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万
元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币
175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了“容诚验字
[2020]230Z0085 号”的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2024 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金宏气体股
份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）。

三、关于向全资子公司实缴出资及提供借款以实施在建项目的情况

（一）向全资子公司实缴出资及提供借款以实施在建项目的情况

“北方集成电路二期电子大宗载气项目”的实施主体为公司全资子公司北京金宏。公司拟使用超募资金人民币 8,000.00 万元向全资子公司北京金宏进行实缴
出资，拟使用全部剩余超募资金人民币 394.37 万元（截至 2024 年 10 月 31 日余
额，具体金额以实际转出时为准）向全资子公司北京金宏提供无息借款，一次或分期提供，借款期限为 3 年，借款期限自实际借款之日起算。北京金宏将根据项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对项目实施单独建账核算，以提高募集资金使用效率。

（二）本次实缴出资及提供借款对象的基本情况

公司名称 北京金宏电子材料有限责任公司

统一社会信用代码 91110400MA7EDLAC26

成立日期 2021-12-08

注册资本 14,000 万元人民币

注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十三街 29 号院一区 2 号楼 13 层
1302-B25

法定代表人 邢磊磊

一般项目：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
经营范围 技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
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