公告日期：2024-12-31

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-075

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

普通股股东人数 55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 262,924,125

普通股股东所持有表决权数量 262,924,125

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.0918

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.0918

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动

资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 262,863,536 99.9769 19,589 0.0074 41,000 0.0157

2、 议案名称：《关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订<公司章

程>相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 262,908,754 99.9941 11,371 0.0043 4,000 0.0016

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于变更部分募集

1 资金用途暨使用部分 13,395,634 99.5497 19,589 0.1456 41,000 0.3047
超募资金永久补充流

动资金的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、罗瑶
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律……
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