公告日期：2024-12-31

海通证券股份有限公司

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司

增加2024年度日常关联交易预计的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司增加2024年度关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 25 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分
别召开了第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议
通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司增加 2024年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营发展的需要。关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，
特别是中小股东权益的情形。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案
提交至董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过

了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增

加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王文斌进行了回避表决，出席
会议的非关联董事一致同意该议案,表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1
票回避。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增

加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司增加 2024 年度日常
关联交易预计的事项为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在
双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关
规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述增加相关日常
关联交易预计对公司主营业务不构成重大影响。综上所述，监事会一致通过了该
议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联人 关联交易类 2024 年度原 本次增加预 本次增加后 本次增加预计金
别 预计金额 计金额 预计金额 额的原因

向关联人出 1.30 - 1.30 公司租赁部分场
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材料有限公司 向关联人销 产，本年度预计
售水电 7.70 2.00 9.70 用 电 量 有 所 增
加；水电费参照
……
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