公告日期：2024-12-31

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-054
陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度
是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、本次增加日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避该议案的表决。此议案已获得公司于 2024 年
5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，关联股东在股东大会上回避表
决。现因公司相关业务需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易的预计额度。
2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议
通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司增加 2024年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营发展的需要。关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过
了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增
加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王文斌进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案,表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2024 年 12 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增
加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计的事项为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述增加相关日常关联交易预计对公司主营业务不构成重大影响。综上所述，监事会一致通过了该议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次增加 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人 关联交易类 2024 年度原 本次增加预 本次增加后 本次增加预计
别 预计金额 计金额 预计金额 金额的原因

向关联人出 1.30 - 1.30 公司租赁部分
租房屋 场地给陕西智
奇特瓷新材料
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新材料有限公 向关联人销 进行配套生产，
司 售水电 7.70 2.00 9.70 本年度预计用
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