公告日期：2024-12-24

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-038
申联生物医药（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

普通股股东人数 60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 220,445,102

普通股股东所持有表决权数量 220,445,102

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 53.8791

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 53.8791

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事、监事报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 219,735,242 99.6779 358,686 0.1627 351,174 0.1594

2、 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 219,745,242 99.6825 348,686 0.1581 351,174 0.1594

（二） 累积投票议案表决情况
3、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
有效表决权的比例 当选

（%）

《关于选举聂东升为公

3.01 司第四届董事会非独立 209,399,309 94.9893 是
董事的议案》

《关于选举杨从州为公

3.02 司第四届董事会非独立 209,395,314 94.9875 是
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