公告日期：2024-11-11

海通证券股份有限公司

关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年十一月

声 明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 15
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
...... 18

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19

五、保荐机构承诺事项...... 19

六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 21

七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 22

八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 23

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 28

十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 28

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 29

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 29
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

英文名称 ACM Research（Shanghai）,Inc.

法定代表人 HUI WANG

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 盛美上海

股票代码 688082

上市时间 2021 年 11 月 18 日

总股本 43,615.3563 万股

公司住所 中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢

邮政编码 201203

电话号码 021-50808868

传真号码 021-50808860

公司网址 www.acmrcsh.com.cn

电子信箱 ir@acmrcsh.com

一般项目：半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；机械零
件、零部件加工；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；
经营范围 专用设备修理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）发行人的主营业务

公司主要从事对集成电路制造行业至关重要的半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影 Track 设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD 设备、无应力抛光设备、后道先进封装设备以及硅材料衬底制造工艺设备等的开发、制造和销售，并致力于为半导体制造商提供定制化、高性能、低消耗的工艺解决方案，有效提升客户多个步骤的生产效率、产品良率，并降低生产成本。

公司的主要产品包括前道半导体工艺设备、后道先进封装工艺设备以及硅材料衬底制造工艺设备，通过多年的技术研发，公司在上述产品领域均掌握了相关核心技术，并在持续提高设备工艺性能、产能，提升客户产品良率和降低客户成
本等方面不断进行创新。这些核心技术均在公司销售的产品中得以持续应用并形成公司产品的竞争力。

国……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。