公告日期：2024-12-03

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-062
杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划

股票期权首次授予结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股票期权登记完成日：2024年11月29日

股票期权首次授予数量：881.87万份

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”）完成了公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：

一、股票期权首次授予情况

（一）已履行的相关审批程序

1、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出
的异议。2024年10月9日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024年10月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。此外，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年11月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对拟授予激励对象名单再次进行了核实并出具了相关核查意见。

（二）股票期权首次授予的具体情况

1、首次授权日：2024 年 11 月 18 日

2、授予数量：881.87 万份

3、授予人数：343 人

4、行权价格：7.37 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

（三）激励对象名单及授予情况

获授的股票期权 占授予股 占本激励

序号 姓名 职务 数量 票期权总 计划公告

（万份） 量的比例 日股本总

额比例

一、董事、高级管理人员、核心技术人员

1 葛文志 董事、董事长、总 20 1.87% 0.05%

经理

2 华朝花 副总经理、财务总 10 0.94% 0.02%

监

3 王懿伟 副总经理、董事会 10 0.94% 0.02%

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