公告日期：2024-10-31

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-047
上海毕得医药科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,932,871

普通股股东所持有表决权数量 34,932,871

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.5486%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.5486%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李涛先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,895,272 99.8923 32,899 0.0941 4,700 0.0136

2、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,899,899 99.9056 28,972 0.0829 4,000 0.0115

3、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,895,978 99.8943 31,693 0.0907 5,200 0.0150

（二） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京国枫律师事务所

律师：董一平、龚曼昀
2、 律师见证……
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