公告日期：2024-12-31

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-068
拓荆科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：本次拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审
议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意公司预计的 2025 年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审
议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联委员对相关关联子议案回避表决，出席会议的其他非关联委员一致同意通过该议案。审计委员会认为：公司本次预计 2025 年度日常关联交易事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案，并将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。董事会和监事会审议该议案时，关联董事和监事曹阳对相关关联子议案回避表决，出席会议的非关联董事及其他监事一致同意通过该议案。

本次预计 2025 年度日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.4 相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上市规则》及相关法律法规，公司预计 2025 年日常关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

年初至 年初至 本次预计
2025 年度 2025 年度预 2024 年 12 2024 年 金额与上
关联 预计发生 计发生关联 月 18 日与 12 月 18 年实际发
交易 关联人 关联交易 交易金额占 关联人已 日发生金 生金额差
类别 金额 同类业务比 发生的关 额占同类 异较大的
例 联交易金 业务比例 原因

额

中微半导体设

备（上海）股

份有限公司

（含合并报表 500.00 0.38% 306.14 0.23% /

范围内的下属

公司）（以下

简称“中微公

向关 司”）

联人
购买 沈阳富创精密

原材 设备股份有限 公司采购
料、 公司（以下简 30,000.00 22.64% 13,465.51 10.16% 计划变更
接受 称“富创精

劳务 密”）

上海熹贾精密

技术有限……
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