公告日期：2024-12-31

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-071
拓荆科技股份有限公司

关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开了
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”实施期限由
2024 年 12 月延长至 2025 年 6 月。本次超募资金投资项目延期仅涉及项目进度
的变化，未改变其实施主体、实施方式、超募资金投资用途及投资规模，不会对超募资金投资项目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88元，募集资金总额为人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况
进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行及相关子公司签署了募集资金存储三方/四方监管协议。截至本公告披露日，公司均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金 项目进度

额

一、募集资金承诺投资项目

1 高端半导体设备扩产项 7,986.46 7,986.46 已结项

目

2 先进半导体设备的技术 19,948.34 19,948.34 已结项

研发与改进项目

3 ALD 设备研发与产业化 27,094.85 27,094.85 已结项

项目

4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 已补流

二、超募资金投向

1 半导体先进工艺装备研 88,000.00 88,000.00 建设中

发与产业化项目

三、新建投资项目

1 高端半导体设备产业化 110,000.00 26,826.60 建设中

基地建设项目

注：除上述募投项目外，公司于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民币19,730.00万元（含）。截至本公告披露日，上述回购计划已实施完毕，合计使用超募资金19,727.29万元（含交易佣金等中介费用）。

2、超募资金投资项目的基本情况

公司于2022年9月30日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，并于2022年10月27日召开2022年第二次临时……
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