公告日期：2024-12-31

关于拓荆科技股份有限公司

控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对拓荆科技本次控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、关联交易内容概述

拓荆科技控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆键科”）为满足生产经营需要，拟与稷以科技签订采购合同，以约人民币 1,000.00 万元（含税）向其采购碳化硅刻蚀设备一台，本次设备采购将有助于提高拓荆键科的生产能力，为新产品的产业化提供保障。

公司副总经理陈新益先生曾担任稷以科技的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，稷以科技为公司的关联方，故本次拓荆键科与稷以科技的交易构成关联交易。

本次采购合同尚未签署，最终实际采购金额、付款方式等内容以各方实际签署的正式合同为准。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方及关联关系

（一）关联方基本情况

关联方基本信息

名称 上海稷以科技有限公司

公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人 杨平

注册资本 475.5886万元人民币

成立日期 2015年 4 月 14 日

注册地址 上海市闵行区东川路 555 号戊楼 4026 室

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专
用设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子
经营范围 产品销售；机械设备研发；电子专用材料研发；集成电
路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

主要股东 上海稷墨 电子科技合伙 企业（有限合 伙）持有其
25.8899%的股权。

最近一个会计年度（2023 年）的主要财务数据（万元）

总资产 60,418.08

净资产 44,890.32

营业收入 12,585.48

净利润 -4,462.12

注：上述信息来源于国家企业信用信息公示系统及稷以科技提供的《上海稷以科技有限公司 2023年度审计报告》。

（二）关联关系说明

公司副总经理陈新益先生曾担任稷以科技董事职务，2024 年 10月，陈新益先生不再担任稷以科技董事职务，根据《上市规则》15.1……
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