公告日期：2024-12-31

招商证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对拓荆科技本次对外投资暨关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、对外投资暨关联交易概述

根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性，公司的全资子公司岩泉科技拟以人民币 1,500.00 万元认缴深圳冠华新增注册资本人民币 14.7610 万元，占本次交易后深圳冠华 2.479%的股权，同时以人民币375.00 万元受让深圳冠华原股东沈阳新洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“沈阳新洋”）持有的深圳冠华注册资本人民币 4.5103 万元，占本次交易后深圳冠华 0.758%的股权。上述交易完成后，岩泉科技合计占本次交易后深圳冠华 3.237%的股权。

同时，公司关联方富创精密以人民币 1,000.00 万元认缴深圳冠华新增注册资本人民币 9.8407 万元，占本次交易后深圳冠华 1.653%的股权。本次对外投资涉及与关联方富创精密共同投资，构成关联交易。公司董事齐雷先生担任富创精密的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，富创精密为公司的关联方。

本次对外投资协议尚未签署，最终深圳冠华股东构成、出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
标准，不构成重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

公司董事齐雷先生担任富创精密董事职务。根据《上市规则》15.1（十五）第 7 项中的相关规定，富创精密为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

关联方基本信息

名称 沈阳富创精密设备股份有限公司

公司类型 其他股份有限公司（上市）

法定代表人 郑广文

注册资本 30,802.7995 万人民币

成立日期 2008年 6 月 24 日

注册地址 辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号

许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零
件、零部件加工，机械零件、零部件销售，半导体器件
经营范围 专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，金属切割
及焊接设备制造，金属加工机械制造，增材制造，3D 打
印服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

沈阳先进制造技术产业有限公司持有其 16.98%股权，泰
州祥浦创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有其
主要股东 16.25%股权，国投（上海）创业投资管理有限公司－国
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