公告日期:2024-09-14
国泰君安证券股份有限公司
关于成都纵横自动化技术股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“纵横股份”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,负责纵横股份上市后的持续督导工作,并出具本持续督导跟踪报告。
一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
(一)发现的问题
2024 年上半年,公司实现营业收入 8,326.64 万元,上年同期为 12,888.47
万元,下降 35.39%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,302.22 万元,上年同期为-570.25 万元,亏损金额同比增加 829.81%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,869.68 万元,上年同期为-1,593.83 万元,亏损金额同比增加 268.28%。
公司 2024 年上半年营业收入变动主要原因系受宏观经济政策、下游客户预算紧张、国外重点项目交付周期长等影响,收入未达预期;公司在低空经济的政策支持下,积极开展相关建设和运营,产品中标多省航空应急能力提升项目,但尚未形成收益。2024 年上半年,公司综合毛利率为 49.27%,较上年同期增加2.07 个百分点。公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,一方面主要是由于营业收入同比下降导致毛利下降,另一方面公司管理费用、财务费用等期间费用也有不同幅度增长,其中管理费用增加 591.72 万元、较上年同期增加 33.21%,主要系大鹏无人机基地全面转固并投入运营,本期职工薪酬、折旧摊销费用同比增加所致;财务费用增加 196.78 万元、较上年同期增加255.42%,主要系本期利息费用同比增加及利息收入与汇兑收益同比减少所致。
公司 2024 年上半年未实现盈利。综合考虑行业所处阶段、外部环境及市场
情况,公司未来经营业绩仍存在一定不确定性;2024 年下半年,若公司在无人机市场拓展方面不能取得积极进展,毛利率因市场竞争等因素下滑,或者经营费用持续增加,公司 2024 年全年可能面临亏损的风险。
(二)整改情况
保荐机构督促纵横股份结合目前行业所处阶段、外部环境及市场情况积极采取应对措施,在 2024 年下半年持续加强国内外民品、防务市场开发力度,加强核心产品和解决方案的研发创新、完善行业应用解决方案,优化内部管理、稳步提升运营效率,加强新型无人机系统的产品研究与技术探索并尽早实现经济效益,努力化解潜在风险。
保荐机构督促公司做好相关信息披露工作,及时、充分地揭示相关风险,切实保护投资者利益;提请投资者特别关注上述事项引致的相关风险。
二、持续督导工作情况
序号 工作内容 持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 保荐机构已建立健全并有效执行持续
1 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 督导工作制度,并制定了相应的工作
计划
根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 保荐机构已与纵横股份签署了相关协
2 始前,与公司签署持续督导协议,明确双方在 议,明确了双方在持续督导期间的权
持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易 利义务,并已报上海证券交易所备案
所备案
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 保荐机构通过日常沟通、定期回访、现
3 查等方式开展持续督导工作 场检查、尽职调查等方式了解纵横股
份业务经营情况,开展续督导工作
持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法 2024 年上半年,纵横股份未发生按规
4 违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海 定需保荐机构发表公开声明的违法违
证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后 规事项
在指定媒体上公告
持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违
法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当 2024 年上半年,纵横股份未发生需要
5……
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