公告日期：2024-11-16

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-047

爱威科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第
五届监事会第一次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由段小霞女士主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举段小霞女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 16 日

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