公告日期：2024-11-16

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-046
爱威科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司319 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 11

普通股股东人数 11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,955,628

普通股股东所持有表决权数量 34,955,628

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.9569
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9569

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、代行公司董事会秘书职责的丁建文先生出席本次会议，其他高管列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举丁建文

1.01 先生为第五届董 34,911,438 99.8735 是

事会非独立董事

的议案

关于选举林常青

1.02 先生为第五届董 34,911,450 99.8736 是

事会非独立董事

的议案

关于选举周丰良

1.03 先生为第五届董 34,911,438 99.8735 是

事会非独立董事

的议案

关于选举丁婷女

1.04 士为第五届董事 34,911,437 99.8735 是

会非独立董事的

议案

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于选举万平女 34,911,436 99.8735 是

士为第五届董事

会独立董事的议

案

关于选举张颖先

2.02 生为第五届董事 34,911,438 99.8735 是

会独立董事的议

案

关于选举王先酉

2.03 先生为第五届董 34,911,436 99.8735 是

事会独立董事的

议案

3、 关于选举第五届监事会非职工……
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